По этому поводу пример.

Банк заподозрил за клиентом "нестандартные действия" со средствами, на его текущем счету. Информировал "заинтересованные" органы. Узнав это, клиент, подал иск на банк по поводу нарушения банковской тайны. Иск клиент выиграл.
Правда, ситуация эта имела место быть несколько лет тому назад, но всё же.

Что думает по этому поводу "шановна громада"?

Сообщить Модератору ip

Сейчас клиент такой иск не выиграет. Но и банк никого информировать не будет. Вся эта "борьба с отмыванием" - повышение рейтинга г-на Тигипка. Почитайте, например, последние его постановления по валюте - 55, 56 и пр. - бред, безграмотность и популизм. По покупке акций резидентов у нерезидентов - покупку валюты под это лицензировали, а платежи собственной валюты - нет. Результат - шум, пресс-конференции, разговоры о "новом и великом борце с отмыванием". Толку -ноль.

Сообщить Модератору ip

Согласен, но тогда, глядя на то как банки вообще работают и с важными клиентами в частности, создаётся впечатление, что это есть очередное очковтирательство (от слова очки) Западу.
Или как?

Сообщить Модератору ip

Абсолютно согласен с Вами коллеги. Мы делаем вид, что боремся, они делают вид, что верят. Итог - все довольны. Вы читали все эти последние инструкции по борьбе и мониторингу, особенно все эти перечни сомнительных операций? Это же бред - туда при большом желании и дословном прочтении любую покупку спичек запихнуть можно. Мрачно все это. Особенно если проверять все это будут личности из органов - хана всему, не зная и азов экономики начнется очередная прессовка. Особенно если нужно будет показать активность.

Сообщить Модератору ip

Это не вина г-на Тигипка, а вина безграмотных сотрудников НБУ, которые даже между своими Департаментами не могут согласовать действия. Естественно, откуда могут быть знания законодательства, банковского дела и т.д. у тетки, которую либо по знакомству взяли, либо из какой-нибудь кассы мелкого банка "перешла" в НБУ править экономикой государства. А весь штат НБУ, извините, невозможно одним махом заменить, а жаль... половину гнать бы в шею...

А насчет последних инструкций - а если есть пожелания/возражения, так сами и предложите их, благо контактную информацию по сотрудникам НБУ найти несложно. А они только рады будут =)

Сообщить Модератору ip

Скоро проверки начнуться, кого-то проверяли уже?
И вообще как обстоят дела с програмным обеспечением, а то у нас пока "конь не валялся".....

Сообщить Модератору ip

Ну деламе мы дело или только "поднимаем пыль" все равно мы соблюдаем процедуру. Есть ли у когото методологию или указания как бы "отгородить" себя от проблем со сороны.

Кто что делает по этому поводу?

Сообщить Модератору ip

Я думаю, что клиент сейчас выиграет иск. Банковскую тайну никто не отменял!

Сообщить Модератору ip

Поделитесь все таки информацией, проверяли ли кого нибудь. Я знаю что НацБанк грозится проверки устраивать,... только какое отношений он имеет к этому проекту, информация то в мин. фин. поступает. А НацБанк только лишь на старте техническую сторону обеспечивал.

Сообщить Модератору ip

Совершенно согласна с тем,что не понятно кому нужны эти проверки,клиенту-точно, нам на местах-подавно,занимает только время. Нас не проверяли, но достоверно знаю, кого уже проверяли. Слышала отзывы. Можна умереть со смеху. :-))Говорят,что те кто проверял,знали еще меньше тех кого проверяли...поэтому диалога не получилось!;-)А откуда они будут знать что-то?они что с клиентами работают?платежки набирают?одни их коды сомнительных операций чего стоят!Основная ошибка!-отсутствие в посадовых обовъязках пункта про ответственность за финмониторинг...о чем еще говорить?!

...
Желаю всем удачи,
Firefly.

Сообщить Модератору ip

та чё там мониторить, предлагаю взять всё да и поделить! ©

Сообщить Модератору ip

Аааа,забыла!еще одна важная ошибка!в старых юр делах отсутствует информация об учредителях...думаю кто приводил в порядок юр.дела в последнее время - это больная тема.

...
Желаю всем удачи,
Firefly.

Сообщить Модератору ip